Фигурантами по уголовному делу проходят 48-летний житель Москвы и 45-летняя жительница Новомосковска. Его рассмотрит Новомосковский районный суд.

Согласно версии следствия, с 20 февраля 2021 года по 30 декабря 2021 главбух завода направил контрагенту письмо с просьбой перечислить денежные средства организации по обязательствам минуя расчетный счет организации. Предварительно, он снял деньги со счета завода, чтобы передать контрагенту.

Вся эта схема была нужна для того, чтобы скрыть от налоговой 16,7 миллионов рублей, которое предприятие задолжало. Теперь участников финансовой схемы обвиняют в сокрытии более 170 миллионов рублей, за счет которых могло произойти взыскание. Все недоимки возмещены на стадии предварительного расследования.